近日，绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元，该案目前仍在进一步侦办中。该洗钱团伙同样采用了“虚拟货币”交易方式为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务。本案以一起简单的刷单诈骗案，揪出了案件背后隐藏着的虚拟货币洗钱产业链。
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将犯罪收益进行清洗，非接触性、去中心化、跨国性、匿名性、便捷性等集于一身的显著特征，都使得虚拟货币成为犯罪分子漂白涉诈资金的理想货币，除却自身特性因素外，因其为数字金融下的新产物，以至传统反洗钱和反恐怖融资的监管制度在虚拟货币之上难以发挥作用。当下，电信网络诈骗依然高发频发，屡禁不止，上游犯罪团伙涉诈洗白的需求极其之大，桩桩案件背后，涉案资金之巨，涉案人数之多，涉案地域之广，影响恶劣至极。利用虚拟货币实施各类新型犯罪的打击治理亟需重拳出击，尤其虚拟货币洗钱犯罪领域。
揭秘“兼职刷单”诈骗套路及其背后的虚拟币洗钱产业链
本案在年初时，游仙公安接到群众报案：称自己在网上遭遇电信诈骗。据民警了解，受害人曾某被其姐姐拉入宝宝育儿群，在群内看到陌生好友发的“兼职刷单”广告，求钱心切的曾某便受该网友蛊惑引导下载了刷单软件充值做任务。小额返利尝到甜头后，曾某持续充值，在准备提现时，软件“接待员”以其银行卡出现问题等为由，告知曾某要向指定账号转账才能提现，多次转账无果后才意识到被骗，最终曾某被骗30余万元。
经此案专案组对案件资金及信息流深度研判，对曾某被骗资金流向进行分析，锁定该案关键犯罪嫌疑人邓某。通过对邓某关系网进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙管理、接待、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员，盘踞川、渝、豫三省的庞大涉币洗钱团伙也逐渐浮出水面。
虚拟货币成涉诈资金最强漂白剂
随着案件的深入，办案人员发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱的违法犯罪团伙。经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。为更好实现内部运作，团队常以招募兼职为幌子引诱人员参与“洗钱”，为避免被公安机关一举抓获，各成员之间甚少碰面，相互间只称绰号，甚至每日任务安排只使用境外聊天软件。
虚拟货币洗钱犯罪究其根本，乃属于下游犯罪的范畴。此案中，洗钱分子刘某通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外电诈团伙，如采用场内交易，刘某的虚拟币交易地址则将成为链上资金追踪的突破口。就目前的司法实践来看，后续链上的洗钱模式将以如“虚拟货币承兑商洗钱、虚拟货币‘跑分’洗钱、‘搬砖’套利洗钱、通过地下钱庄进行跨境洗钱”等多种洗钱模式开展清洗行动。
链上黑暗森林，中科链源AI战略实现高效猎杀行动
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